Trois hommes et une femme, qui ont entre 20 et 30 ans, d'origine
africaine, ont été mis en examen hier pour « escroquerie et tentative
d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écriture
privée, faux et usage de faux de documents administratifs » et
usurpation d'identité pour l'un d'eux.
Selon la vice-procureur de
la République Odile De Fritsch, ces quatre personnes sont soupçonnées
d'avoir monté une « arnaque ivoirienne » qui consiste à ouvrir un compte
bancaire qui est alimenté par un autre et de créer un crédit fictif par
un jeu de débits-virements entre les deux comptes.
Pris en flagrant délit mardi
Avec les
cartes bleues et chéquiers remis à l'ouverture des comptes bancaires,
les escrocs font de multiples achats, notamment sur Internet, ou
émettent des chèques. Grâce à de fausses identités, il est alors
impossible pour les entreprises et banques de remonter jusqu'aux
coupables.
C'est cette technique que ces trois hommes et cette
femme semblent avoir mise en place depuis mai 2010, à Périgueux. Leur
manège a pris fin mardi, quand ils ont été interpellés en flagrant délit
de tentative d'escroquerie. Ainsi, en fin d'après-midi, l'un des hommes
s'est présenté dans une agence du Crédit agricole pour ouvrir un compte
bancaire. Prétextant être hébergé par un tiers, il a montré à la
guichetière une attestation d'hébergement, une facture d'eau et des
papiers.
Cependant, depuis plusieurs mois, les banques étaient en
alerte face à ce type d'escroquerie. Après vérification auprès de la
Caisse régionale du Crédit agricole, il est ressorti que le même modèle
de documents avait été utilisé pour une précédente affaire en juillet
dernier et qui avait coûté 18 000 euros à la banque.
La police a
alors été alertée et très vite les quatre protagonistes se sont
retrouvés en garde à vue au commissariat pour faux et usage de faux dans
un premier temps puis pour escroquerie en bande organisée.
Grâce
à un gros travail des enquêteurs du commissariat de Périgueux, il est
apparu que ces trois personnes ont ouvert plusieurs comptes depuis un an
à Périgueux. Le Crédit agricole, le Crédit lyonnais et la CIC font
partie des victimes. Le montant de l'escroquerie s'élèverait à plus de
60 000 euros.
En détention provisoire
De
plus, l'un des protagonistes serait lié à une plainte déposée à
Saint-Étienne pour une escroquerie sur le site leboncoin.fr. En mai
2010, il a vendu 14 000 euros un faux van pour chevaux.
Hier
soir, deux des quatre protagonistes ont été placés en détention
provisoire et le parquet avait sollicité des mandats de dépôt pour les
deux autres.
La femme se dit Française d'origine béninoise tout
comme son comparse qui vivait à Périgueux comme elle. Lui déclare être
Béninois et présente un titre de séjour espagnol. Quant aux deux autres
hommes, leurs identités sont fausses. L'un est en séjour irrégulier et
usurpait l'identité de quelqu'un d'autre.
L'information
judiciaire ouverte hier devrait permettre d'en savoir plus sur le
parcours de ces trois hommes et de cette femme qui pourraient avoir
d'autres ramifications.
Pour ces faits, ils risquent jusqu'à dix ans de prison.
Julie Martinez
