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1,7 MILLION D’EUROS D’ALLOCATIONS SOCIALES DÉTOURNÉES VERS LA ROUMANIE

Le Figaro – Lundi 22 octobre 2018
1,7 million d’euros, c’est le montant exorbitant d’allocations sociales détournées dans le nord de la France par un réseau établi en France. Vendredi 19 octobre, la police a démantelé un réseau de Roms coupable de cette très importante escroquerie en bande organisée, et a ainsi mis en examen à Valenciennes deux hommes et une femme considérés comme les chefs de cette bande, a révélé la Voix du Nord. D’autres membres du réseau sont depuis retournés en Roumanie.

De faux statuts d’autoentrepreuneur

La procédure était devenue routinière pour ces jeunes femmes roms utilisées par le réseau. Dans un premier temps, elles s’inscrivaient en tant qu’autoentrepreneuses dans le recyclage des métaux et se déclaraient à la Caisse d’Allocations Familiales (Caf). Puis, ces jeunes femmes notifiaient de fausses grossesses prises en charge par le régime social des indépendants (RSI), avec la constitution de dossiers fictifs comportant notamment de faux papiers d’identité et de faux certificats de naissance roumains. L’argent était ensuite directement envoyé en Roumanie, et investi dans l’immobilier en Moldavie roumaine.

Des escroqueries également dans l’Est du pays

Après une constatation d’un accroissement anormale, en quelques mois, de créations de dossiers d’autoentrepreneurs par des Roms vivant dans le Valenciennois, les agents de la CAF et du RSI avaient averti au cours de l’année 2017 les autorités compétentes du territoire. Depuis, deux membres du réseau s’étaient installés dans l’Est de la France, et l’enquête ouverte dans la région a également estimé des préjudices pour la Caf de Strasbourg à hauteur de 100.000 euros.

L’enquête, toujours en cours, a été menée par la police aux frontières de Valenciennes, ainsi que la division économique et financière de la police judiciaire de Lille. L’une des personnes du réseau était par ailleurs déjà incarcérée, soupçonnée d’agressions sexuelles sur mineurs.

Depuis plus de 20 ans, CTMS accompagne police, gendarmerie et police aux frontières dans leurs enquêtes. 
Le logiciel CTMS EasyConform permet aujourd’hui de croiser les données et détecter usurpation d’identité et identité du fraudeur, 
grâce au contrôle de plusieurs documents,
 identité, bulletins de paie (privé, public ou militaire) ou justificatifs de domicile.

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FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE – UN COÛT, DES SOLUTIONS.

La fraude à la carte bancaire (moyen de paiement plébiscité des français) n’a donc cessé de se développer mais les fraudeurs restent difficilement identifiables, les plaintes s’accumulent dans les commissariats et les victimes ont du mal à être indemnisées ; en dessous de 500 euros, il est en fait très compliqué de récupérer son argent et de voir sa plainte se transformer en poursuites.

 Aujourd’hui, la mise en ligne de la plateforme Perceval, système de plainte en ligne pour les escroqueries aux cartes bancaires, va permettred’améliorer le travail des enquêteurs grâce à des analyses plus précises et un croisement des données (documents).

Depuis la mise en ligne de Perceval (Juin 2018)
– 42.334 usages frauduleux de cartes bancaires, pour un préjudice total estimé à plus de 5,5 millions d’euros (La Tribune – Septembre 2018).
– 17 enquêtes ouvertes en 3 mois dont neuf avec identification de malfaiteurs.

La Solution EASYCONFORM de CTMS permet aussi de contrôler plusieurs documents dématérialisés : documents d’identité mais aussi justificatifs de domicile, bulletins de salaires du secteur public, privé ou militaire, avis d’imposition, IBAN, Kbis,…. Au delà des gains de productivité très importants, la solution EASYCONFORM de CTMS permet de croiser les données issues de plusieurs sources et de détecter plus rapidement et de manière plus efficace une éventuelle fraude, une usurpation d’identité ainsi que l’identité du fraudeur. 

De par son expertise CTMS accompagne au quotidien de nombreux acteurs de l’anti-fraude, police nationale, douanes, banques et commerçants.

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CTMS COMMERCIALISE UNE NOUVELLE GAMME DE COMPTEUSES INNOVANTES ET DESIGN : LA TN 10 ET TN 20

CTMS, leader en France sur le marché du traitement des billets, propose à la vente une nouvelle gamme de compteuses de billets innovantes : la TN 10 et TN 20.

Reconnaissables par leurs poignées vert fluo et leurs guides billets de grande hauteur, ces machines à billets sont un concentré unique de nouvelles technologies. En effet, la détection cash DNA® effectue une numérisation intégrale des billets en 3 couches, pour une détection optimale des faux billets.

De plus, les compteuses de la gamme TN sont très simples d’utilisation : l’écran tactile facilite la navigation à travers les différentes fonctionnalités, comme la valorisation de l’Euro et du Franc CFA (TN 10 et TN 20) et le tri en plusieurs passages (TN 20 uniquement).

Enfin, la trémie haute capacité permet le traitement de 600 billets en moins d’une minute.

Cette nouvelle gamme de compteuses de billets novatrices et testées par la Banque Centrale Européenne, apportera satisfaction aux commerçants, banques, administrations et acteurs de la grande distribution, que ce soit en France ou en Afrique de l’Ouest.

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COORDONNÉES

Adresse : 1 - 3 Rue du Docteur Paul Diday - F 69003 LYON

 

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